AML
Před použitím služby přečtěte AML pravidla.
Tato politika proti praní špinavých peněz (dále jen "AML politika" nebo "Politika") popisuje klíčové zásady a postupy, které BitChange ("BitChange", "naše služba", "my", "nás") dodržuje za účelem prevence nelegálních aktivit a zajištění souladu s požadavky AML (proti praní špinavých peněz) a KYC (poznání svého zákazníka).
Usilujeme o ochranu našich klientů před podvodnými aktivitami. Proto jsme zavedli integrovaný systém a soubor AML postupů, které zahrnují automatizovaný rizikově orientovaný přístup a nastavitelné směnné limity.
Pokud je transakce označena jako vysoce riziková, bude dočasně pozastavena a spustí se další kontroly. Uživatelé, jejichž transakce jsou pozastaveny, budou muset vytvořit účet (pokud jednají jako hosté) a dokončit základní ověření totožnosti (KYC), aby mohli s transakcí pokračovat.
Naše postupy proti praní peněz (AML) zahrnují ověřování původu finančních prostředků a kontrolu, zda klienti splňují zákonné požadavky a podmínky služby. Pokud transakce překročí předem stanovený rizikový práh, systém může automaticky spustit následující akce: vyžádat doplnění KYC ověření, provést kontrolu původu prostředků (SOF), zařadit transakci k manuálnímu přezkoumání, dočasně pozastavit transakci, nahlásit ji příslušným orgánům nebo omezit funkce účtu.
Používáním naší služby souhlasíte s absolvováním ověření totožnosti (KYC). Během tohoto procesu my nebo naši partneři můžeme požadovat dokumenty a informace potřebné k potvrzení vaší totožnosti, ověření původu finančních prostředků a zajištění souladu s právními požadavky.
Společnost BitChange může pověřit certifikované třetí strany ke kontrole dokumentů a prověření údajů. Tyto společnosti jsou povinny dodržovat naše Zásady ochrany osobních údajů a příslušné zákony o ochraně dat.
Všechny poskytnuté dokumenty jsou zabezpečeně uloženy v souladu se zákonnými požadavky a nejsou zpřístupňovány třetím stranám bez zákonného podkladu od příslušných orgánů.
V případě úspěšného dokončení ověření bude transakce automaticky zpracována.
Pokud uživatel neprojde ověřením totožnosti (KYC) nebo jsou jeho údaje nalezeny v sankčních seznamech, má poskytovatel právo odmítnout službu. Zmrazené prostředky mohou být blokovány do ukončení šetření nebo předány příslušným orgánům.
Společnost BitChange přijímá opatření k prevenci nelegálních aktivit včetně odmítnutí spolupráce s osobami zapojenými do praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné protiprávní činnosti. Neodpovídáme za zneužití našich služeb klienty ani za případné chyby při detekci podezřelých aktivit.
CS 
EN